近3年股东大会(股东会)主要决议
本公司不设股东会 

董事简历及其履职情况
董事长

Daniel NEO
1970年2月生,现任Sompo Holdings (Asia) Pte. Ltd.(以下简称“SOMPO亚洲”)区域行政总裁。2020年3月正式出任本公司董事长至今,任职批准文号为银保监复[2020]112号。Daniel NEO先生于1997年加入安联保险,先后就职于安联香港、安联人寿台湾、韩国及印度尼西亚等公司,曾担任过财务负责人、首席风险官、执行董事等。2015年加入SOMPO集团,同年2月起担任SOMPO印度尼西亚公司总裁;2018年4月调任至SOMPO亚洲,担任高级执行董事,负责南亚地区的管理工作;2019年4月起任职SOMPO亚洲区域行政总裁,负责除日本之外的东盟及东亚地区14个市场的经营管理。Daniel NEO先生毕业于美国杜鲁门州立大学,先后获得工商管理学学位和会计学硕士学位。

   副董事长(拟任)

中川理(Masashi Nakagawa)
1973年2月生,2022年4月拟任为本公司副董事长及总经理(正式任职以取得中国银保监会大连监管局批准为前提)。曾担任本公司副总经理、董事会秘书,及首席风险官。中川先生1995年4月加入安田火灾海上保险股份有限公司(日本财产保险公司前身),先后在大阪企业营业部、国际业务部等任职;2002年7月,担任日本财产保险公司国际企画部主任;2005年4月,先后任布鲁塞尔代表处、伦敦代表处经理助理等;2010年4月起,担任日本财产保险公司企业商品业务部工事企业商品业务部工事劳灾保险组经理助理、担当课长、部门副总经理。 中川先生毕业于日本东北大学经济学部,获得学士学位。

董    事

田嘉铭
1967年7月生,2009年4月出任本公司董事至今。任职批准文号为保监国际[2009]270号。目前还兼任本公司副总经理(任职批准文号为保监国际[2005]261号)及合规负责人(任职批准文号:保监法规[2008]1098号)。1995年11月起担任日本财产保险公司大连代表处代表,2003年起担任日本财产保险公司大连分公司副总经理。田先生1990年毕业于天津南开大学中国语言文学系编辑学专业,获得文学学士学位;并于1996年至2001年在工作之余,攻读并取得了东北财经大学MBA学位。拥有美国寿险管理协会FLMI、ACS资格、中国人才交流协会与人事部全国人才流动中心联合颁发的中级人才测评师资格。曾在美国哈佛大学商学院、上海中欧商学院、北京清华大学经管学院、日本财产保险东京总部以及香港分公司等研修。田先生在任职期间,严格遵守中国法律法规及中国保险监管当局的政策规定,工作出色,业绩突出,全面保证了公司的正常运营和平稳健康发展,是公司经营管理上不可或缺的人才。品行端正,无受处罚纪录。

董    事

宋涛(女)
1970年8月生,2011年8月出任本公司董事至今。任职批准文号为保监国际[2011]1307号。目前还兼任本公司副总经理、财务负责人及财务部本部总经理。此前,宋女士曾在裕景兴业(大连)有限公司担任主管会计;TianTian(UK)Co.,Ltd担任助理财务总监兼Aberdeen分店经理;欧美宝润滑油(大连)有限公司担任财务经理;2003年进入日本财产保险公司大连分公司担任财务部经理。宋女士1993年毕业于东北财经大学财务与会计专业,之后留学英国并攻读了英国London Guildhall大学的商业管理专业及英国Aberdeen大学的金融与投资管理专业,获得经济学硕士学位。宋女士在任职期间,严格遵守中国法律法规及中国保险监管当局的政策规定,工作出色,业绩突出,全面保证了公司的正常运营和平稳健康发展,是公司经营管理上不可或缺的人才。品行端正,无受处罚纪录。

董    事

陈智思(Bernard Charnwut Chan)
1965年1月生,2018年5月起担任本公司董事至今(任职董事之前为本公司独立董事,任职批准文号为保监国际[2012]373号)。陈先生现为全国人民代表大会代表,并为香港行政会议非官守成员(2004-2009,自2012年起再度出任)。现担任亚洲金融集团及亚洲保险有限公司总裁、香港国泰商会主席、盘古银行(中国)顾问。同时还在几家本地及海外的金融机构、公共事业、制造业公司担任董事会成员,2015年为阿里巴巴成立的香港创业者基金担任基金董事。陈先生毕业于美国加州Pomona College,获得文学士学位,2015年获岭南大学颁授荣誉人文学博士学位及香港城市大学颁授荣誉社会科学博士学位。

独立董事

曾我贵志(Takashi Soga)
1965年6月生,2019年11月正式出任本公司独立董事至今,任职批准文号为大银保监复〔2019〕270号。现任曾我律师事务所的合伙人。曾我贵志先生于1990年加入日本的安德森毛利罗宾诺维兹律师事务所,1998年成为该律师事务所合伙人并兼任北京代表处首席代表;2000年加入丝贺律师事务所(后更名为丝贺曾我律师事务所),之后成为该所的合伙人;2005年担任律师法人加施德丝贺(后更名为律师法人曾我瓜生丝贺律师事务所)代表律师。曾我贵志先生1988年毕业于东京大学法学部,1990年取得日本律师资格。1992年8月前往美国密歇根大学法学院学习,并于1993年5月取得该校的法律硕士学位,1994年取得美国纽约州律师资格。研究生毕业后分别在美国世达律师事务所、香港诸立力律师事务所和北京市中伦律师事务所进修。品行端正,无受处罚纪录。

独立董事

加藤修(Osamu Kato
1965年5月生,2018年4月正式出任本公司独立董事至今,任职批准文号为银保监许可[2018]76号。现任Globalgate Inc. 总经理。加藤先生1988年4月进入日本富士银行任职。1994年2月至1998年10月参与富士银行大连分行开设筹建工作。于1998年11月至2001年3月,被富士银行国际总括部派往中国康富国际租赁有限公司担任总经理助理。2001年4月至2002年3月,担任富士银行香港分行国际金融课课长。2002年4月至2007年3月,担任瑞穗银行香港分行,中国和东南亚联盟调查咨询课次长。2007年4至2011年3月,担任瑞穗银行国际部营业部国际咨询组次长。2011年4月至2013年3月,出任瑞穗银行(中国)有限公司广州分行行长。2016年4至2018年1月中旬,出任山田商务咨询公司的海外业务部部长一职。加藤先生毕业于日本横滨国立大学经济学专业。品行端正,无受处罚纪录。



监事简历及其履职情况
监    事

岛谷岳大(Takehiro  Shimatani
1978年1月生,2021年4月起担任Sompo Holdings (Asia) Pte. Ltd.战略规划部总经理,2021年6月,正式担任本公司监事至今,任职批准文号为大银保监复〔2021〕158号。岛谷先生于2000年4月加入安田火灾海上保险股份有限公司(日本财产保险公司前身)。2006年4月起担任日本财产保险公司企业商品业务部企划组主任;2009年4月起担任营业第二部课长代理;2013年10月担任汽车开发第一部营业第一课特命课长。2018年4月起出任Sompo Holdings, Inc.海外事业企划部课长。2000年3月自日本学习院大学法学专业毕业,获得学士学位。




高级管理人员简历及其履职情况
总 经 理(拟任) 中川理(Masashi Nakagawa)(简历及其履职如上)
副总经理 田嘉铭(简历及其履职如上)
副总经理、兼首席投资官 宋涛    (简历及其履职如上)

董事会秘书(拟任)

副总经理(拟任)

关口朋广(Tomohiro Sekiguchi)
1977年11月生,2022年4月拟任为本公司副总经理及董事会秘书(正式任职以取得中国银保监会大连监管局批准为前提)。关口先生2000年4月加入日本财产保险公司,先后任职汽车开发二部和企业商品业务部;2010年4月前往日本财产保险欧洲公司伦敦营业部负责管理工作;2014年4月返回日本继续在企业营业第一部任职;2017年4月被派往日立制作所股份有限公司担任投融资战略本部经理;2019年4月任日本财产保险公司海外事业企划部经理;2020年4月加入日本财产保险(中国)有限公司,担任公司核保本部副总经理、兼首席承保人。关口先生毕业于日本一桥大学经济学专业,获得学士学位。


副总经理(拟任)


林利幸(Toshiyuki Hayashi)
1973年10月生,2022年4月拟任为本公司副总经理(正式任职以取得中国银保监会大连监管局批准为前提)。林先生1998年7月加入埃森哲日本咨询股份有限公司技术咨询部担任分析师、顾问。2001年1月进入美国SOFTFRONT公司负责产品营销部管理工作。2003年4返回日本,加入INTEC股份公司,担任技术咨询事业部代理课长。2009年9月进入日本财产保险公司海外事业企划部担任代理科长。2014年12月被派往日本财产保险马来西亚公司信息技术部任顾问。2019年4加入日本财产保险(中国)有限公司,担任信息技术本部总监。林先生毕业于日本京都大学电气工学专业,获得学士学位。



审计责任人简历及其履职情况
审计责任人 袁秀梅
1974年4月生,2017年6月30日,正式担任本公司审计责任人,任职批准文号为保监许可[2017]679号,目前还担任本公司监察部总经理,主要负责公司内审相关事务。此前,袁秀梅女士曾在大连华峰发展有限公司、大连瑞兴国际贸易有限公司、伯利兹语言学校日本静冈中心、通用电气工作过,2003年9月加入本公司,至今已积累了丰富的保险相关工作经验。袁秀梅女士坚持在干中学,在学中干,不断自我提升。在工作期间,取得了CIA、CCSA、CRMA证书。袁秀梅女士先后毕业于大连外国语学院和东北财经大学,取得文学学士及工商管理硕士学位,曾经在日本进修日语,是精通英日双语的保险人才。


总精算师简历及其履职情况
总精算师、兼首席风险官
朱瑜琳
1980年6月生,自2018年12月19起正式担任本公司总精算师,任职批准文号为银保监复[2018]434号,并担任本公司精算部总经理,还兼任公司首席风险官(公司报备文号为:日财(中国)发[2021]218号)此前,朱瑜琳先生先后于天安保险股份有限公司精算再保总部、中国太平洋保险(集团)股份有限公司精算部工作。2013年6月加入本公司至今,任职精算部总经理兼精算责任人,以强烈的责任心,积极认真工作。朱瑜琳先生2002年6月毕业于华东师范大学保险专业;2004年至2005年间在美国波士顿大学精算专业进修,掌握国外先进的精算知识;2012年取得了中国精算师资格证。朱瑜琳先生长期从事精算工作,具备丰富的精算知识和工作经验,并严格遵守行业道德规范,品行端正,是本公司发展不可或缺的人才。


公司部门设置情况

公司组织架构


持股比例在5%以上的股东及其持股情况

日本财产日本兴亚保险公司  持股100%
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