2024年 03月29日
清廉微课堂 | 规范职业行为,小心“洗钱”犯罪
案例分析随着保险产品多样化、交易行为复杂化以及保险产品的特殊性,许多不法分子盯上了保险行业,视保险平台为洗钱的“乐园”。一些现金价值高、期限短、退保灵活、保单贷款限制少、易于变现的投资型保险产品,成为不法分子最中意的“洗钱”工具,保险公司被动地扮演“洗钱机”的角色,被他们利用,不法分子将非法所得通过正常的投保、退保、理赔、变更等方式来隐瞒、掩饰或变更非法所得的来源或性质,达到将“黑钱”洗白的目的。案例一宁某和彭某是某传销活动头目,通过传销活动赚了很多钱。为了让这些钱“名正言顺”归自己开销,他们想...
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