以案说险——警惕“低价话费慢充”洗钱风险

发布时间:2024-07-08 来源:本站 浏览量:108
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案例简介:某消费者在网络上看到“低价话费慢充”服务的相关信息。该消费者为图优惠,于5月2日以160元的价格充值200元话费。5月5日,该消费者收到了该笔话费充值。5月8日,该消费者的手机号被封停。同时,该消费者因涉嫌参与洗钱、电信诈骗案件被传唤至公安机关接受调查。该消费者感到后悔莫及,没想到自己仅仅是做了一次简单又普通的话费充值,但却不小心落入流程复杂、环环相套的洗钱陷阱。


洗钱套路:“洗钱”团伙通过话费高额优惠吸引消费者上当。当“洗钱”团伙收到消费者充值话费的费用后,将需要充值话费的手机号码及充值金额告知上线,由上线安排向这些手机号码充值。“洗钱”团伙通过充话费达到掩饰、转移违法犯罪资金的目的。


风险防范:广大消费者需认清“低价话费慢充”话费背后的违法犯罪行为,遇到网络上优惠力度较大的话费充值服务信息,应保持充分警惕,避免被动成为违法犯罪者的“帮凶”。


日常话费充值请注意通过正当渠道进行充值,如中国移动、联通、电信的APP及官方公众号、微信、支付宝、银行卡、云闪付等。

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